乐视向融创借款18亿，遭深交所质询是否导致公司空壳化 | 钛快讯

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资料来源:中国视觉

钛媒新闻| 11月21日消息:深交所今天发出关注函，要求乐视解释如果相关贷款无法偿还，质权人行使担保权或质押权是否会导致上市公司空的空壳，并要求核实融创中国董事长孙宏斌计划启动乐视增资扩股计划的报道的真实性。

LeTV.com昨日宣布，董事会同意乐视致新向融创中国子公司天津嘉瑞汇鑫企业管理有限公司申请贷款5亿元，LeTV.com申请贷款12.9亿元。

根据深圳证券交易所今天发出的关注信，最近有媒体报道，融创中国董事长孙宏斌计划为乐视推出新的增资扩股计划。请核实并说明上述媒体报道的真实性和具体情况，并说明融创中国增资是否会导致乐视致新实际控制人的变更，对公司财务和经营的影响，以及乐视致新贷款的后续安排和公司提供的担保。

根据公告，这笔贷款的年利率是10%。请结合借款人的财务状况、市场及同行业的借款利率水平，定量说明借款利率的合理性及是否存在利息转移。

附件:乐视信息技术(北京)有限公司关注函

成长型企业市场关注函[2017]67号

乐视信息技术(北京)有限公司董事会:

2017年11月20日晚，贵公司披露了关于向关联方借款及提供担保的公告。根据公告，贵公司的控股子公司乐视致新电子科技(天津)有限公司(以下简称“乐视致新”)与贵公司拟分别向持有贵公司5%以上股份的股东天津嘉瑞汇鑫企业管理有限公司(以下简称“天津嘉瑞”)借款5亿元人民币和12.9亿元人民币。我司对此十分关注，请按要求就以下问题进行解释或补充披露。

1.请将霍尔果斯施乐新一代文化传媒有限公司(以下简称“施乐新一代”)、重庆施乐小额贷款有限公司(以下简称“重庆小额贷款”)和乐视致新最近一年及一期的总资产和营业收入占上市公司合并报表总资产和营业收入的比例合并。 并说明如果相关贷款无法偿还，质权人行使担保权或质押权是否会导致company/きだよ0上市，请提供LeTV.com近两年及担保或质押资产全部处置的第一阶段的预计财务报表，并向投资者充分披露风险。

2.请披露处置顺序、具体处置流程、处置资金的分配顺序，以及相关债务到期不能偿还时，资产处置是否构成重大资产重组，并请保荐机构发表意见。

3.根据公开信息，贵公司董事张昭是乐视影业(北京)有限公司(以下简称乐视影业)的董事长兼股东，由贵公司实际控制人贾跃亭控制的乐视控股(北京)有限公司是乐视影业的最大股东，持有21.81%的股权，天津佳瑞持有乐视影业21%的股权。请结合相关法律法规、上市规则和公司章程，说明张昭是否是本次关联交易的关联董事。邀请赞助商和独立董事发表意见。

4.公告显示，乐视致新将其持有的施乐投资管理(北京)有限公司(以下简称施乐投资)100%的股权以5亿元的担保金额质押给天津佳瑞；贵公司以施乐新一代100%的股权、重庆小额贷款100%的股权、施乐体育文化产业发展(北京)有限公司6.47%的股权为乐视致新提供担保，担保金额为2亿元。同时，乐视智信以乐视智信电子科技(北京)有限公司(以下简称乐视智信电子科技北京)100%的股权、乐视智信电子科技(重庆)有限公司(以下简称乐视智信电子商务)100%的股权向贵公司提供反担保。

(1)请说明该笔贷款的担保总额超过贷款金额的原因及合理性。

(2)请结合质押标的的资产状况、财务数据、历史股权定价、历史审计和评估，补充担保定价的依据和合理性。

(3)根据贵公司2017年9月24日的公告，列帕营销服务(北京)有限公司已在工商备案层面将乐视投资转让给乐视致新，交易价格为3。

条款仍在继续谈判中。截至目前，贵公司尚未披露相关进展。请说明乐视致新持有的施乐投资100%股权是否存在法律瑕疵，以及乐视致新将施乐投资股权质押给天津嘉瑞是否存在法律风险。

(4)近日，有媒体报道称，融创中国董事长孙宏斌计划为乐视推出新的增资扩股计划。请核实并说明上述媒体报道的真实性和细节，并说明融创中国增资是否会导致LeEco致新实际控制人的变更，对贵公司财务和经营的影响，以及LeEco致新贷款的后续安排和贵公司提供的担保。

(5)请结合资产状况、财务数据、历史股权定价以及是否经过审计和评估，以上述股权补充乐视智信对贵公司反担保的充分性和可执行性。

(6)请说明乐视致新其他股东没有为乐视致新5亿元贷款提供担保的具体原因及合理性。请保荐机构发表独立验证意见，并请独立董事发表意见。

5.贵公司向天津佳瑞借款12.9亿元，贵公司向天津佳瑞质押乐视致新13.5416%的股权和施乐云计算有限公司47.21%的股权。请结合质押标的的资产状况、财务数据、历史股权定价、历史审计和评估，补充说明担保定价的依据和合理性。

6.根据公告，贵公司向天津佳瑞借款12.9亿元的前提条件是贷款人与借款人已签订贷款协议、股权质押合同，并履行了必要的内部审批程序，满足了双方约定的借款前提条件；贷款的具体时间尚待双方协商确定，贷款将主要用于偿还公司即将发放的贷款。请披露内部必要的审批程序和前提条件的具体内容，公司各项贷款的到期情况以及是否有明确的贷款计划。

7.公告称，贷款期限自收到天津嘉瑞支付的第一笔贷款之日起一年。请根据借款人的资金需求、贷款计划及安排、还款计划及还款来源说明贷款期限安排的合理性。

8.根据公告，这笔贷款的年利率是10%。请结合借款人的财务状况、市场及同行业的借款利率水平，定量说明借款利率的合理性及是否存在利息转移。邀请赞助商和独立董事发表意见。

9.贵公司独立董事认为，本次关联交易符合公司业务发展的实际要求，有利于公司未来的成长和发展，不损害公司和全体股东的利益，不会对公司的持续经营能力、损益和资产状况产生重大影响。请详细说明做出上述判断的具体依据。

10.贵公司在董事会决议公告中披露，申请金融机构贷款补充公司日常经营管理需要，融创地产集团有限公司(以下简称融创地产)为本公司提供连带责任担保，担保总额不超过人民币3，000，000，000元。同时，贵公司为融创地产提供反担保，持有施乐智信26.7702%的股权及其衍生权利，担保总额不超过人民币3。请披露上述金融机构的贷款申请是新贷款还是原贷款的展期。如果是原贷款的展期，请披露融创地产提供担保和上市公司提供反担保的必要性和合理性。邀请独立董事和保荐人发表意见。

11.请说明提交给我的本次相关贷款担保及相关文件中披露的公告是否符合《创业板股票上市规则》(2014年11月)第10.2.8条的规定。请保荐机构发表独立的验证意见。

请就上述问题做出书面说明和必要的补充披露，并于11月24日前将相关说明材料报送我部，同时抄送北京证监局上市公司监管部。

我特此通知你。

创业板公司管理部

2017年11月21日