毒品、杀手…8年涨520万倍的比特币深陷非法交易困局

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今年5月以来，比特币又开始疯狂上涨。尤其是在8月份，比特币的价格飙升，一度从每枚约1.8万元飙升至3万元，也创下历史新高。

根据公开数据，自2009年比特币诞生以来，其价格在8年内上涨了520万倍。仅今年上半年，比特币价格就上涨了260%。比特币在国际市场上也很活跃。日本的比特币交易量已达到全球比特币交易总量的46%，比特币价格飙升已成为一种全球现象。

双边投资条约的价值飙升背后有许多危机，这些条约被犯罪分子用作洗钱、传销、走私和其他非法和犯罪活动的工具。因此，专家认为，监管部门应尽快建立比特币交易平台投资者实名制审查制度，加大对比特币交易平台违规行为的处罚力度，关闭并取缔部分严重违规的比特币交易平台。

黑暗网络交易的基石

犯罪分子通过比特币在黑网上出售毒品和违禁品，年利润约为1亿美元。

著名的黑暗网络之一“丝绸之路”被比作淘宝的黑暗版本，比如性奴隶、毒品、儿童色情、黑客、杀手...据说所有失去底线的交易都可以在上面轻松搜索。这个平台上的所有非法商品都是通过比特币交易的，价格标准也不同。

一个英国枪支交易网站，一把格洛克19手枪只有0.202比特币

下图是护照交易页面。不同国家的护照只能通过提供照片和性别、年龄和可识别特征的签名来制造。该网站标明了不同国家护照的比特币价格。

在一个暗网拍卖网站上，公布了一个消息，英国女模特克洛伊被精心策划和绑架。作为性奴隶，爱玲起价30万欧元，买家只能用比特币支付。

在黑暗的网络中，你也可以用比特币进行这些交易:

出售被盗的信用卡、在线钱包账户、假币等。；

来历不明的电子产品交易；

枪支和武器、毒品、伪造护照和身份证等交易；

人口贩运；

付费网络黑客租赁服务；

大量成人内容，包括非法儿童色情、另类性习惯等。；

与暴力、虐待、谋杀和死亡有关的各种网站；

邪教组织和恐怖组织发布的信息...

《经济学人》发表了2013年底至2015年间格温·布朗温研究员关于黑暗网络的研究成果。信息问题接近1.5 tb，包括广场、进化和丝绸之路在内的许多地下网站的交易量约为36万笔，交易总额约为5000万美元；图片来源:《经济学人》网站

据报道，违禁物品已经在黑网上存在了4年，并且正在迅速扩大。根据2015年全球毒品调查，英国、美国和澳大利亚有10%-15%的吸毒者在黑暗的互联网上购买毒品，那么黑暗的互联网如何确保交易的安全呢？

答案是使用比特币。

北京邮电大学信息安全中心副主任、北京云安全技术工程实验室副主任朱洪亮说

目前，我们现有的交易系统，如银行、微信、支付宝等。，均基于可信第三方，具有集中管理、维护和保证的优势。但是所有的交易记录都可以找到，隐私不受保护。

比特币本身是匿名的，具有分散化的内在优势。基于密码学和共识机制，比特币在陌生人之间建立了一种没有任何信任基础的信任交易，并且不公开参与者的身份信息。

互联网上的黑市交易最终总是要实现的。比特币不仅被私人合法使用，也被大量金融机构合法使用。与此同时，比特币不容易追溯，不暴露其身份，并且被广泛流通。

所有上述因素促使比特币成为黑暗网络交易的重要基石。

根据卡内基梅隆大学的一份研究报告，犯罪分子通过比特币在黑暗网站上出售毒品和违禁品，他们每年获得的利润约为1亿美元。

尽管丝绸之路创始人罗斯·乌尔布里希特(Ross ulbricht)于2013年10月被美国警方逮捕，并于2017年5月被判无期徒刑，但他创建的“黑暗商业圈”仍活跃在黑暗网络中，其背后的比特币交易不会停止。因此，警方将加强执法力度，尽快铲除这个非法交易平台。

比特币交易陷入危机

虚拟货币市场存在一系列问题，如恶意投机、价格剧烈波动等。为洗钱、资助恐怖主义和其他活动提供便利。

比特币交易渠道薄弱，交易平台没有第三方托管，资金安全性令人怀疑。

交易平台资金的第三方托管主要是为了避免交易用户因管理不当或其他原因而损失本金的风险。作为中国的三大交易平台，Firecoin.com、ok-coin和btc china不由第三方机构管理。一旦比特币平台运行，投资者将会措手不及。

区块链的加密技术不能保证比特币交易的安全性。自比特币发展以来，投资者资金被盗、交易平台被关闭的案例屡见不鲜。一方面，交易平台的失败是由黑客攻击造成的，另一方面，也可能是平台本身带着钱跑了。

此外，由于交易量突然增加、带宽拥塞、系统响应缓慢等技术故障，交易平台短时间内无法登录，也使部分投资者遭受重大损失。

黑客攻击

对于比特币来说，交易是通过互联网交易平台进行的，网上交易容易受到黑客攻击，给用户资金带来巨大的安全风险。

2013年外国媒体对比特币交易平台的调查显示，比特币交易平台的平均寿命为381天，新交易平台在一年内失败的概率为29.9%。对于用户来说，交易平台的失败可能会导致他们丢失比特币。

2013年10月，一度在比特币圈流行的交易网站gbl(全球债券有限公司)的页面突然关闭。然后，用户被踢出了官方qq群gbl。在每个人都能把账户里的钱取出来之前，Gbl就把客户的钱拿走了。据不完全统计，大约有500名受害者；估计损失金额可能超过2000万元。

2013年12月，地下比特币市场绵羊市场在官方网站上宣布，该网站在11月21日损失了5400枚比特币，被迫关闭。该网站称，一名卖家利用安全漏洞窃取了5400枚比特币，据说这起事件可能涉及多达96000枚比特币。

据2014年媒体统计，过去3年，全球已建立了40多个比特币交易平台，其中近20个平台已经关闭，其中13个平台在关闭前没有发出任何通知，只有6个平台为用户提供了补偿。

2014年2月，全球最大的比特币交易平台mtgox正式宣布破产。其破产的原因是系统漏洞导致的大量比特币损失无法弥补客户的损失。mtgox的破产实际上源于一个致命的漏洞，它允许伪造的交易id攻击。在攻击最激烈的时期，四分之一的交易是伪造的。

2016年，几家著名的数字现金交易所也不会幸免。5月14日，数字现金证券交易所门币被盗，价值200多万美元的电子博物馆相关资产丢失；8月4日，著名的比特币交易所bitfinex被盗，损失了12万枚比特币，价值超过7200万美元。这起网络盗窃案导致所有客户账户损失了36%的比特币。

平台运行

2017年1月10日，一个名为比特币亚洲闪电交易中心的交易平台遭遇赎回危机，被怀疑逃跑。该平台曾代表客户交易比特币投资，并承诺随时向投资者发放固定股息和提取现金。然而，1月5日，“雅山”不仅停止支付股息，还关闭了其网站，并被怀疑携带数亿投资者资金逃离。

偷刷子

2015年12月18日，某用户在郑州比特科技有限公司运营的虚拟货币交易平台btc100注册账户，累计充值51万元，在该平台上购买GGP 56，515.28台。2016年1月25日，用户突然发现账户中有56，000个ggp单位是在24日13: 20通过虚拟地址取款的方式被他人转账的。转让价格为12.46元/ggp，总损失为697，760元。

用户随后向公安机关报案。1月28日，郑州比特科技有限公司出具证明，称李先生账户中的56，000个GGP转账至交易平台上新注册的用户“刘某”账户，用户在该站购买比特币和Litecoin两种货币取走资金。

据郑州比特科技有限公司调查，盗取比特币的账户是一个新注册的账户，该账户的注册信息是虚假的。该账户仅使用谷歌认证作为安全认证方法，没有身份信息和手机号码。同时，该公司还通过技术手段发现了一个可疑账户，并确定该账户和被盗账户为一人所有。

刷量

交易量是比特币投资者，尤其是初级投资者选择交易平台的首要考虑因素。比特币高级投资者李志(化名)告诉《中国证券报》，刷比特币交易平台有三种方式:

首先，交易量是直接虚报的。国内主要的交易平台都发布24小时交易量，这可能会谎报一个好看的交易量。

第二个是建立一个账户，挂一个高频对抗的程序，这正是轻舞所打击的。比特币交易平台允许自我交易，从技术上讲，挂一个程序并不难。交易平台只需设置账户，只接受某个区块链地址的交易对手，实际上就是账户本身。从表面上看，这种对抗形成了一种交易，但本质上并没有比特币的转移。交易平台在交易量大的时候不需要承担价格波动的风险。

三是设置两个账户，通过程序实现两个账户之间的高频倒置。

此外，一些交易所使用机器人伪造交易量，以便在扩大交易规模后更好地筹集资金。

用于洗钱和其他犯罪活动

比特币自诞生以来，因其方便、匿名和无人监管的特点，一直受到各种犯罪组织的青睐。

在比特币网络中，所有者的身份只能以一组加密的计算机代码的形式出现。网络只记录了比特币被挖出的地址以及它是如何被转移的，但这些地址的所有者身份无法核实。从政府监管的角度来看，关联交易很容易被忽视，但监管机构很难追踪或拦截。

2015年9月，欧洲刑警组织发布了《2015年互联网有组织犯罪威胁评估报告》，其中也提到了犯罪活动中使用比特币的问题。根据欧洲刑警组织的报告，“根据数据，40%的罪犯的网上支付是通过使用比特币完成的。”

2015年10月，国际反洗钱组织金融行动特别工作组(fatf)发布了一份报告，警告虚拟货币的恐怖融资风险。题为“新出现的资助恐怖主义的风险”的报告指出，虚拟货币吸引了包括极端组织在内的各种犯罪集团的注意。

2015年10月，东方明珠石油公司董事长黄玉昆在台湾被绑架，歹徒要求用比特币支付赎金。

2015年11月16日，一个名为ghostsec的黑客组织声称其成员发现了在is网络中使用比特币进行融资的证据。根据声明，is持有一个价值约300万美元的比特币钱包(账户)。

2016年5月，台湾媒体报道称，台湾警方破获了一起诈骗集团利用比特币洗钱的案件。这位28岁的诈骗集团主犯通过互联网自学了比特币知识，将所有诈骗所得转化为比特币，通过反复汇款和汇出电子钱包阻止警方追踪资金流向，并在一个月内成功洗钱5000多万新台币。

国家互联网金融安全技术专家委员会近日发布的报告指出，虚拟货币市场存在恶意投机、价格大幅波动等一系列问题，为洗钱、恐怖融资等活动提供了便利。

采取更多措施改善监管

加大对违规比特币交易平台的处罚力度，关闭和取缔部分严重违规的比特币交易平台。

目前，许多国家正在开展或启动比特币监管立法。

英国警方智囊团最近建议起草一个法律框架，以促进比特币没收的合法化。具体而言，该智库认为，应建立相关法律框架，详细描述比特币的特征和原理，并限制比特币的相关功能。与此同时，该智库建议将比特币归类为现金，从而促进比特币没收立法的目的。此外，应起草一份详细的“比特币没收指南”，通过进一步研究比特币与犯罪所得之间的关系及其如何实施勒索攻击，为这种资金没收提供全面指导。

“尽管中国人民银行在今年上半年加强了对比特币市场和平台混乱的监管，但空怀特仍有许多规定。”北京邮电大学教授杨毅贤表示，应尽快建立比特币的监管框架，确定监管主体，明确业务规则，将比特币纳入制度和监管的笼子。

黄镇认为，面对比特币的疯狂趋势，投资者应该理性看待它，避免盲目跟风，避免从高位接管。

投资者必须加强学习，研究投资目标及其交易风险，不要投资于他们不了解的领域。交易平台还应加强合规建设、投资者教育和风险管理，并定期进行自查和风险报告。机构团队应加强信息披露，并朝着安全、透明和标准化的方向发展。

监管部门应介入比特币监管，适当引入监管技术，加强对比特币和区块链进入的检测和预警，尽快将比特币的系统性风险控制在合理范围内。

央行等相关部门可以定期发布风险预警，提醒市场和投资者注意风险，适当控制比特币价格涨跌节奏。

此外，它还可以支持地方政府创新和应用监管沙箱等监管技术，并将比特币闭环生态引入监管沙箱，以进行沙箱测试和风险测试。

此外，一些互联网安全专家建议，相关部门应明确比特币交易平台的监管定位和监管分工，尽快建立比特币交易平台投资者实名审查制度，实现交易和交易过程的透明度。与此同时，我们将加大对违反比特币交易平台的处罚力度，并关闭和禁止一些严重违规的比特币交易平台。