如何在新加坡开银行账户
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在信息不对称的地方,谣言常常很普遍。最近,越来越多的人在新加坡银行开户。互联网上有很多信息,很难区分。然而,谣言止于智者。在你知道了更准确的信息和比较之后,你会有更好的判断。
新加坡是一个全球金融中心,拥有100多家大、中、小银行和金融机构。同时,新加坡也是一个非常重视国际声誉和信用的地方。因此,银行和政府机构都有快速灵活的风险控制手段。
([)。推送({ });第一大谣言:新加坡银行开户,虚假信息能过关吗?
开设个人账户相对简单,但新加坡银行开设企业账户的要求不会太宽松。毕竟,打击洗钱是一项重要要求。要开一个公司账户,必须有一个真实的商业交易证明。如果出现虚假信息,不仅所有账户都会被拒绝,公司和负责人也肯定会在新加坡银行留下记录。损失大于收益。尝试过这一点的人不会怀疑银行会牢牢记住欺诈者。
第二大谣言:新加坡银行需要存钱开户吗?
大多数个人账户和公司账户的“首次存款”和“每日平均余额”最低。如果达不到相应的金额,不仅会扣除手续费,而且账户会进入银行的不合格客户名单,不久就会被迫关闭。
当然,除了OCBC在2020年新推出的多币种账户,没有“首次存款”和“每日平均余额”的要求,只有每月10新元的管理费,这是一个非常好的选择。
第三大谣言:新加坡银行开立账户并随意转移大笔资金?
新加坡没有外汇管制,国际汇款非常方便,账户汇款基本上没有限制,但也不是没有监管。每家银行都有严格的风控部门和团队。不合理的巨额资金快速进出,是涉嫌洗钱等违法行为的重要标志之一。
由于金融风险的监管责任,我行在申请开户时,已根据提供的业务证明材料,大致划分了可以进出账户的资金额度。已经设定了一条“红线”。一旦超过红线,银行内部“警报”将被触发,账户将被强制关闭。
简而言之,新加坡的银行服务质量高,金融风险低,账户安全性高,网上银行使用方便。
然而,当大量中国企业和个人涌向新加坡银行开户时,他们必须面对这一现实:
新加坡银行有权选择优质客户。
新加坡是高度开放的,但其内部控制是谨慎的,非常重视客户的个人诚信。
新加坡银行反应非常迅速,不会对任何可疑的风险账户手软。
以下是新加坡星光节海外华人RHB三大银行在公户开业所需的资料摘要。
一、新加坡星展银行开户公司是一家香港公司,提供以下信息供审核
1) KYC表格+所有董事简历
2)股东/董事/银行账户授权人护照及身份证
3)注册证书CI/商业证书br/nnc1(有效期1年)/最新年度审查文件(如有)/变更文件(如有)/公司章程
4)银行签字人的地址证明:银行对账单、公用设施、驾照等。(二月,只有英文版)中国居民可以使用中国身份证作为地址证明
5)香港公司和海外公司的相关合同、发票和收据(两个不同供应商和客户的文件)
([)。推送({ });6)与新加坡公司的合作意向书(如有)和电子邮件通信记录。
注意:提供5,6种选择中的一种。新加坡的意向合同必须是真实的,并能被证实是真的还是假的
开立账户的公司是一家新加坡公司,该公司提供以下材料供审查
1) KYC表格+所有董事简历
2)股东/董事/银行账户授权人护照及身份证
3)注册证书
4)注册页面
5)注册代理人证书
6)股权证书
7)公司章程
8)新加坡商业交易合同
新加坡星展银行开户流程,提供以上信息审核没问题后可以填写新加坡星展银行开户表格,提交安排视频、录像等。
第二,新加坡华侨开户公司是一家香港公司,提供以下材料供审查
1) KYC表格+所有董事简历
2)股东/董事/银行账户授权人护照及身份证
3)注册证书CI/商业证书br/nnc1(有效期1年)/最新年度审查文件(如有)/变更文件(如有)/公司章程
4)银行签字人的地址证明:银行对账单、公用设施、驾照等。(二月,只有英文版)中国居民可以使用中国身份证作为地址证明
5)香港公司的相关合同、发票和收据(两个不同供应商和客户的文件)
6)新加坡商业合同(如有)
在新加坡为华侨开户的过程提供了完整的信息。在检查和验证中没有发现问题。验证信息包括:
1.公司注册证书
2.公司章程
3.国内身份证
填写签名表格,并确认以上没有问题。安排提取这些碎片并邮寄到新加坡银行。经理签收收据后,与客户安排视频,并等待下一位客户。
三。新加坡RHB开户公司是一家香港公司,提供以下信息供审查
1) KYC表格+所有董事简历
2)股东/董事/银行账户授权人护照及身份证
3)注册证书CI/商业证书br/nnc1(有效期1年)/最新年度审查文件(如有)/变更文件(如有)/公司章程
4)银行签字人的地址证明:银行对账单、公用设施、驾照等。(二月,只有英文版)中国居民可以使用中国身份证作为地址证明
5)与新加坡公司的合作意向书和电子邮件通信记录。
注:新加坡商业合同必须是真实的,并可以验证是真是假
开立账户的公司是一家新加坡公司,该公司提供以下材料供审查
1) KYC表格+所有董事简历
2)股东/董事/银行账户授权人护照及身份证
3)注册证书
4)注册页面
5)注册代理人证书
6)股权证书
7)公司章程
8)新加坡商业交易合同
注:新加坡商业合同必须是真实的,并可以验证是真是假
新加坡RHB开户流程提供了一个视频,显示审查信息没有问题。视频结束后,确认签名表格没有问题,并将其邮寄至新加坡RHB银行。身份证应该翻译。
4.新加坡渣打银行的个别住户提供以下信息
([)。推送({ });1.身份证
2.护照
3、客户联系电话
上述信息将由我们传送给银行。银行将安排律师联系客户,并对开户进行视频见证。之后,客户将邮寄需要邮寄给律师的签名表格和证书复印件。律师会把它们转交给银行。如果情况不在疫情范围内,客户一般可以在两周内开户。
五、大华,新加坡
1.身份证
2.护照
3.填写开户表格
上述信息将被邮寄到新加坡银行。通常,银行会在收到后两周内开立账户。
第六,新加坡华侨
1.身份证
2.护照
3.填写开户表格
以上信息已邮寄至新加坡银行。通常,在银行签收后,账户会在两周内开立。
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