数字货币有难了 美国用一次创纪录罚款发出了警告

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北京时间28日，据《华尔街日报》报道，在横跨两大洲的反洗钱行动中，美国执法机构本周锁定了全球最大的数字现金交易所之一。这给美国认为可能助长犯罪的其他虚拟货币平台敲响了警钟。

美国财政部金融犯罪执法网络周三晚间对btc-e处以创纪录的1.1亿美元罚款，并对管理btc-e的塞舌尔公司的实益所有者俄罗斯人亚历山大·文尼克处以1200万美元罚款..

在开出这些罚单之前，应美国政府部门的要求，文尼克于周二在希腊被捕，美国司法部在北加利福尼亚的一个地区法院提出了21项指控。

Btc-e的总部设在保加利亚，但受塞浦路斯法律监管，该法律允许用户在比特币交易中保持高度匿名。美国政府表示，该公司内部监管不力，导致电脑入侵、欺诈、身份盗窃、公职人员腐败和贩毒交易总额超过40亿美元。

根据btc-e的网站，由于计划外的维护，它被关闭，五到十天内不会恢复服务。