270万面具和防护服诈骗青年被控诈骗和洗钱

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(新加坡，28日)-一名35岁的男子今天早上被指控参与与新皇冠肺炎有关的欺诈和洗钱，涉及金额91万元(273万林吉特)。

警方今天发布文件称，上周四(21日)收到一份报告，称一家海外分销公司被诈骗逾64万美元(约273万令吉)。该公司从一家当地供应商那里购买了N95口罩和个人防护服，然后把钱转到了新中国银行。然而，钱都花光了，供应商没有收到公司的消息。

经调查，商业局的警察确认了收款人的身份，前天逮捕了他，并没收了两只手表和不少于80，000 1000元(约243，000林吉特)的新加坡元。

([)。推送({ })；警察没收了大量现金。(由警方提供)

初步调查显示，35岁的钱·从海外分销公司获得预支现金，并将其分配到几个当地和海外银行账户。

反欺诈中心、星展银行、华侨银行和大华银行迅速介入，通过密切合作，成功追回了37万元人民币(约111万林吉特)。警方还感谢所有银行的合作。

嫌疑人今天将被指控欺诈和洗钱。根据《刑法》第224条，一旦欺诈罪成立，被定罪者可被判处最高10年监禁和罚款。

如果洗钱罪的罪名成立，将面临最高10年监禁或最高50万元罚款(约150万林吉特)，或两者兼而有之。

钱于今年4月30日被控向受害人提供150，000件价值502，000美元(约合218万林吉特)的防护服，并指使受害人将251，250美元(约合109万林吉特)存入大华银行在加博尔的账户，违反了《刑法》关于欺诈的规定。

被告穿着长袖格子衬衫，冷静地被视频控制。

检方称，这起案件涉及一家美国跨国公司，涉案金额超过60万美元(约261万林吉特)，警方需要时间调查其余资金的去向。

被告目前被还押在中央警察局，并将于下月4日出庭。